Du 21 au 23 mars 2017, s’est tenu à la Banque Centrale de Tunisie un séminaire, conjointement organisé par l’Institut de la Banque Centrale de Tunisie (IBCT) et l’Institut Bancaire et Financier International de la Banque de France (IBFI), sur « la lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme dans le secteur bancaire »
Outre le représentant de l’ANIF, y ont participé les responsables de la CRF de la Palestine, des Banques Centrales du Maroc, de la Mauritanie, de la République de Guinée, du Comores, de la Russie, de la Nouvelle-Calédonie, des Etats de l’Afrique de l’ouest, des Etats de l’Afrique centrale et de la Tunisie.
Ce séminaire s’est déroulé selon une double approche : la présentation de différents modules par les facilitateurs d’une part, et les exposés des CRF participantes, d’autre part.
S’agissant des présentations, elles avaient pour objectif de mettre en exergue les obligations et les mécanismes de surveillance de LBC-FT dans le secteur bancaire.Il y en a eu quatre à savoir :
- les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) ;
- le dispositif tunisien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme appliqué au secteur bancaire ;
- l’état des lieux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- le contrôle sur place par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Pour ce qui est des exposés des CRF, dont le but était de partager les expériences nationales en matière de LBC-FT, il y en a eu également quatre, présentés par les représentants de:
- la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) ;
- l’ANIF du Cameroun ;
- l’unité du suivi financier de l’Etat de Palestine ;
- la Banque Centrale de Russie (Financial Monitoring and Foreign Exchange Control Department).