Du 5 au 8 décembre 2016 s’est tenu à Douala, le séminaire de formation sur l’Evaluation Nationale des Risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (ENR BC-FT) conjointement organisé par l’ANIF et l’ONUDC.
Y ont pris part, des responsables de l’ANIF, les représentants du GABAC et les points focaux des banques et de certains établissements de micro-finance.
Ce seminaire de formation animé par un expert de l’ONUDC, avait pour objectif de fournir aux participants les aptitudes nécessaires pour mener une ENR BC-FT. Les travaux ont ainsi porté sur trois principaux modules à savoir :
- Module 1 : Principes de l’évaluation des risques dans le cadre de la stratégie de prévention et de la lutte Anti Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme (LAB/CFT);
- Module 2 : Mise en œuvre de la méthodologie de l’ENR BC-FT ;
- Module 3 : Traitement des résultats de l’ENR BC-FT.
Il convient de relever que l’évaluation nationale des risques est prescrite par les Recommandations du GAFI et le Règlement CEMAC sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il est également important de souligner qu’une ENR BC-FT a pour objectifs entre autres de :
- améliorer le régime de LAB/CFT par le calibrage des politiques nationales dans ce domaine ;
- aider les autorités compétentes à hiérarchiser et à allouer les ressources en fonction des risques et des vulnérabilités constatées ;
- alimenter les évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme effectuées par les institutions financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) ;
- obliger les institutions financières et les EPNFD à appliquer des mesures de vigilance renforcée lorsqu’il existe des risques élevés afin de les gérer et de les atténuer.